Во многих странах были задержаны, арестованы или депортированы граждане Китая, которые организовывали трансграничные синдикаты интернет-мошенничества. Растет обеспокоенность по поводу быстрого распространения таких китайских групп мошенников в разных странах. Власти Замбии арестовали 22 гражданина Китая за обман людей с помощью платформ Telegram и WhatsApp. Интернет-афера была осуществлена китайской компанией, работающей в Замбии под предлогом работы колл-центра. Власти Замбии изъяли 13 000 SIM-карт и 11 коробок для SIM-карт, чтобы скрыть местонахождение звонящего.
В ходе последнего рейда полиция Мьянмы задержала 807 человек, подозреваемых в финансовых киберпреступлениях, из которых 486 были местными жителями, а 352 - гражданами Китая. Деньги, полученные в результате онлайн-мошенничества, используются для разжигания гражданской войны в Мьянме. Китайские банды мошенников обманывают людей, убеждая их вкладывать деньги в поддельные фонды. В 2023 году десятки тысяч китайцев были арестованы и депортированы на родину службами безопасности Мьянмы. В 2022 году их число превысило 40 000 человек. “Вполне вероятно, что Китай и его политика не в состоянии хорошо контролировать свои границы. В некоторых местах есть незаконные переходы”, - сказал политический обозреватель из Китая Хла Чжо Зау.
Суд в Лос-Анджелесе приговорил двух китайцев к длительному тюремному заключению за телефонную аферу, которая была связана с китайской мошеннической группой под названием ‘Волшебная лампа’. Они отмывали доходы от мошенничества, хранящиеся на подарочных картах Target. “Обвиняемые приобрели более 5000 номеров подарочных карт и кодов доступа у группы в Китайской Народной Республике”, - говорится в пресс-релизе Министерства юстиции США.
Жители Непала также были обмануты мошенническими группами из Китая, использующими тактику онлайн-лотереи, займов и инвестиций. Недавно полиция Непала арестовала девять граждан Китая, получив убедительные доказательства их причастности к онлайн-мошенничеству. “Раньше полиции не хватало бы доказательств, поскольку было бы установлено, что они управляют колл-центром или занимаются какой-либо другой законной деятельностью. Но на этот раз у нас достаточно доказательств”, - сказал старший офицер непальской полиции Маной К.К.
Китайские группы, занимающиеся онлайн-ловлей рыбы, использовали романтику как инструмент для обмана молодежи в Индонезии. Они заманивали индонезийскую молодежь в ловушку романтических отношений в Интернете и требовали денег и личной информации. Позже они шантажировали жертв угрозами обнародования интимных видеороликов, записанных во время видеозвонков. В 2023 году Индонезия депортировала обратно в Китай 153 гражданина Китая, которые заработали 1,3 миллиона долларов на любовном мошенничестве.
“Любовные аферы - это организованная преступность с очень большими инвестициями. Прибыль от этого преступления также огромна”, - сказал Кришна Мурти, высокопоставленный представитель индонезийской полиции. По словам полиции, китайским мошенникам удавалось заставлять жертв платить деньги, манипулируя человеческими эмоциями. Эксперты опасаются, что развитие интернет-технологий может сделать китайские мошеннические операции более эффективными. “Они могут использовать искусственный интеллект для создания поддельных видео и фотографий и одурачивания жертв, которым не хватает цифровой грамотности”, - сказал аналитик по безопасности из Джакарты Пратама Далиан Персадха.
Лаос разоблачил мошеннические действия китайских элементов, особенно в Особой экономической зоне страны "Золотой треугольник" (GTSEZ). Несколько сотен китайских мошенников были отправлены обратно в Китай. “Я надеюсь, что число китайских мошенников в ОЭЗ ”Золотой треугольник" и по всей стране продолжит сокращаться", - сказал один человек в интервью журналистам. В настоящее время Лаос обеспокоен притоком китайских мошенников в страну после действий правительства Мьянмы. “Растут опасения, что многие из этих мошеннических группировок могут перенести свою деятельность в Лаос”, - сказал чиновник. “Посольства внимательно следят за ситуацией, чтобы защитить своих граждан”.
Южная Корея, Индия и Узбекистан входят в число стран, пострадавших от китайских мошенников. Многие граждане Индии стали жертвами мошеннических приложений для онлайн-кредитования, которыми управляют граждане Китая, что приводит к финансовой эксплуатации и нарушению конфиденциальности.
