Начиная с ситуации с судебным процессом, где одновременно и в качестве потерпевшего от действий мошенников, и в качестве обвиняемого в покушении на совершение мошеннических действий в особо крупном размере фигурирует российский инвестор Сергей Фищенко, один из соучредителей «АКИФа». И заканчивая судебной тяжбой одного из крупнейших банков Кыргызстана – Росинбанка – с фирмой, имеющей признаки фирмы-однодневки ОсОО «Альфа Бест», которая одновременно является и должником банка по кредиту, и приобретателем по уступке прав требования кредита, который «Фирма «АКИФ»» когда-то получила у Росинбанка…
Большинство ответов на спорные и загадочные вопросы по «Делу «АКИФа»» оказались сокрыты… в протоколах допросов ключевых фигурантов дел. Датированных маем и декабрем 2018 года – временем, когда «Альфа Бест» еще не подал в суд на Росинбанк по поводу возмещения ущерба от недобросовестного исполнения обязательств по договору уступки прав требования. Фищенко еще находился на свободе и давал показания и против тех, кто попытался провести рейдерский захват «АКИФа» и его мясных павильонов на Ошском рынке, и против представителей Росинбанка, которые провели уступку прав требования на кредит, взятый «АКИФом» ранее в Росинбанке в пользу лиц, связанных с этой самой попыткой рейдерского захвата. А пакет из нескольких гражданских и уголовных дел, связанных с «АКИФом», и позже ставший одним большим «Делом «АКИФа»», побывал в ГСУ ГКНБ и вернулся обратно в финпол. Но еще не находился полностью в производстве у старшего следователя ГСУ ГСБЭП при ПКР Артура Сабирова, об отводе которого родственники Фищенко и других подследственных позже просили, но безрезультатно. Протоколы входят в материал уголовного дела № 1-17-1941, о котором речь пойдет ниже. Однако, похоже, показания из них учитываются мало, хотя в них есть немало интересного.
Бизнесмен или … ?
Например, показания Тилека Аспекова, данные в ГКНБ о том, как на самом деле был организован «Альфа Бест». В 2017 году со стороны Аспекова, выступившего основателем ОсОО «Альфа Бест» с уставным капиталом в 1 тысячу сомов, которое через пару месяцев после существования с нулевыми бухгалтерскими отчетами, нулевым штатом и отсутствием офиса смогло взять кредит в Росинбанке и выкупить по уступке прав требования у банка кредит «АКИФа», поступило обращение на имя президента КР и в Совет безопасности КР относительно качества работы ГСБЭП при ПКР. Поводом к возмущению низким качеством работы финпола стало следствие по уголовному делу № 1-17-1941, возбужденному по заявлению Аспекова в отношении тогдашнего гендиректора ОсОО «Фирма АКИФ» Качыбекова Жаныбека и двух сыновей соучредителей ОсОО «Фирма АКИФ», потерпевших от мошенничества – Турманбетова Эрмека и Куватбекова Рустема (последний, приходящийся Фищенко шурином, к слову, сейчас уже находится под судом, о чем уже ранее писал «МК», – Авт.) по факту создания условий, направленных на неисполнение кредитных обязательств «АКИФа» сначала в адрес «Альфа Беста», а потом и в адрес следующего покупателя долга – Расула Кузекеева. Историей заинтересовались не много ни мало в ГСУ ГКНБ – все дела, связанные с «АКИФом», были переданы из финпола сотруднику комитета национальной безопасности, старшему следователю ГСУ ГКНБ КР Ынтымаку Токтосунову. В результате чего на допрос были вызваны все, кто был связан с «АКИФом», и «Альфа Бестом». В конце мая 2018 года в кабинете Токтосунова побывал и Аспеков, в присутствии адвоката Майрамбека Молдокулова. Из его показаний следует – он всего лишь подставное лицо в большой игре. Значительными фигурами же являются Расул Кузекеев и его юристы. С Кузекеевым Аспеков был хорошо знаком, ходил с ним вместе в один тренажерный зал, и потому, когда тот в марте 2017 года за чашечкой кофе предложил парню работу, то на нее он с радостью согласился. Благо была она не пыльной и получал по устному договору за нее Аспеков 20 тысяч сомов в месяц. Для человека, не имевшего стабильной работы и банковских накоплений, это было неплохо.
«…При беседе с ним Р.Кузекеев сообщил мне, что намеревается открыть фирму, и предложил мне стать генеральным директором. На его предложение я дал свое согласие, так как у меня с ним были хорошие и доверительные отношения, как я ранее показал. Название фирмы «Альфа Бест» придумали мы с ним, на вопрос, чем я буду заниматься и каким видом деятельности, он сообщил, что я ничем не буду заниматься, буду номинальным директором, всеми делами, связанными с ОсОО «Альфа Бест», будет заниматься он и его люди. На мой уточняющий вопрос «Расул-байке, а что за фирма будет, и впоследствии никаких криминальных вариантов не будет?», он ответил, что нет, можешь полностью довериться мне. После неоднократных наших встреч он и решил открыть свою фирму «Альфа Бест», где планировал назначить меня генеральным директором», – показал юноша. – «За месяц до открытия «Альфа Бест» Р.Кузекеев позвонил мне на мобильный телефон и сообщил, что от его имени позвонит один человек, можешь встретиться с ним и расписаться на документах, которые он покажет? После чего мне позвонил некий человек, вроде бы юрист Кузекеева, попросил меня подъехать на пересечение Московской и Уметалиева города Бишкека, чтобы подписать кое-какие документы. Я приехал на согласованное место, встретились на улице, он показал какие-то документы на багажнике моей черной БМВ, я расписался. Представленные мне документы подписал без изучения, так как просил меня расписаться Кузекеев. После того, как я расписался в указанных юристом документах, юрист сообщил мне, что необходимо еще приехать в Чуй-Бишкекское управление юстиции. Примерно через час обратно приехал, вместе зашли в здание юстиции, сотрудникам юстиции показал свой паспорт, заполнил сначала карандашом какие-то бланки, после чего переписал на чистовик. Насколько мне известно, таким образом мы с Р.Кузекеевым открыли ОсОО «Альфа Бест», но мне не известно, с какой целью была образована данная фирма. Всеми вопросами, связанными с ней, занимался он сам или его люди. С момента образования ОсОО «Альфа Бест» всю документацию не я готовил, а готовили люди Р.Кузекеева или его юристы, или же он сам. Чем занималась данная фирма, мне неизвестно, но зарегистрировали ее в УГНС по Октябрьскому району Бишкека, то есть по месту моего жительства. Зарегистрировали в данном управлении вместе с человеком Р.Кузекеева, в связи с тем, что у него знакомых много, каждый раз ко мне приходили разные люди и представлялись от имени Р.Кузекеева, поэтому всех не запомнил. После регистрации в УГНС я ходил туда отвозить какой-то документ, какой именно, мне неизвестно. Оплачивались ли какие-то налоги от ОсОО «Альфа Бест», или нет, мне неизвестно. Этими вопросами занимались люди Кузекеева».
И даже обращение на имя главы государства, которое и привело по сути его в ГКНБ, Аспеков подписал не глядя, хотя и начал задавать вопросы, увидев шапку обращения, но Кузекеев уверил его, что «все в порядке». Соответственно, не слышал ничего Аспеков и об «АКИФе», и об обращении в Росинбанк за кредитом для своей фирмы – по его показаниям, он лишь пришел в банк открыть счет для себя и для «Альфа Беста» в один из филиалов банка с кем-то из людей Кузекеева. А позже вкладывал на счет фирмы денежные средства – сколько именно и зачем, не помнил и не знал, но всегда отдавал копии квитанций из кассы Кузекееву. Откуда у того взялись деньги, Аспеков не знал, но отметил, что Кузекеев « был очень состоятельным и всегда имел при себе денежные средства». Так же, не особо разбираясь в содержимом, Аспеков подписал и кредитный договор между «Альфа Бестом» и Росинбанком 8 сентября 2017 года, где на указанную сумму было указано залоговым обеспечением имущество Аби Халил Амаль Фади (родного внука Фариды Аблямитовой, которая «засветилась» в истории с рейдерством «АКИФа» и находится в розыске по подозрению в мошенничестве, – Авт.) А так же участки в селе Таш-Комур Джалал-Абадской области (собственность ОсОО «Таш-Кумыр Нефтепродукт», которое, к слову, чуть позже обанкротилось, задолжав Росинбанку крупную сумму, - Авт.) К имуществу и к участкам юноша показал, что отношения не имеет, владельцев их не знает, хотя и не исключает, что мог их и видеть как одних из многочисленных знакомых и деловых партнеров Кузекеева. Не слышал он ни о Фариде Аблямитовой, Болоте Абдыкарове, Мирлане Торокове, Дмитрии Щербакове (акционере Росинбанка, и по некоторым данным супруге родной тети Аби Халил Амаль Фади, – Авт.) и Женишбеке Сатаркулове (в целом – о лицах, которые так же фигурируют в «Деле АКИФа» и подозреваются в разной степени причастности к махинациям вокруг АКИФа», – Авт.) И договор об уступке прав требования между «Альфа Бест» и Росинбанком 13 сентября 2017 года на предмет кредита «АКИФа» он подписал так же, особо не вчитываясь, как обычно – «где-то на улице». Зачем ОсОО понадобился кредит «АКИФа», откуда взялись деньги на приобретение проблемного долга, кто и как составил кредитную заявку – карманный директор фирмы объяснить не смог, сказав, что это точнее знают Кузекеев и его люди. Как не знал, зачем Кузекеев вошел в состав учредителей «Альфа Беста», а потом вышел из него.
Однако как только деятельностью «Альфа Беста» заинтересовались правоохранители и финпол, Тилек Аспеков решил прекратить сотрудничество с Кузекеевым – тот упорно не рассказывал, чем таким потенциально незаконным занимается «Альфа Бест». «По этой причине, наверное, он и оформил документы на себя, а я, не вникая, подписал указанные документы», – заключил Аспеков, добавив, что после него гендиректором «Альфа Беста» стал Женишбек Сатаркулов ( нынешний директор ОсОО, экс-сотрудник правоохранительных органов, имеющий юридическое образование и ведущий дела Кузекеева, – Авт.) С ним Аспеков точно был знаком, запомнил его из вереницы «людей Кузекеева».
Сам себе покупатель
После этого Токтосунов через несколько дней провел допрос Кузекеева в присутствии его адвоката Татьяны Чильникиной. Показания предпринимателя, раньше державшего ночной клуб «XS», а на момент допроса занимающегося продажей ГСМ, не очень разнились с показаниями Аспекова. С его слов, «Альфа Бест» было и правда открыто на Аспекова, за что тот получал 15 тысяч сомов в месяц, а де-факто фирма принадлежала Кузекееву – Аспеков просто числился гендиректором, толком не понимая, что и зачем подписывает. Касаемо 1 млн долларов США (а именно столько передал через Аспекова в Росинбанк Кузекеев, дабы потом выкупить кредит «АКИФа, – Авт.) допрашиваемый показал, что деньги «чистые».
«Половина суммы мои личные средства, а половину я занял у своих знакомых, друзей и байкешек, анкетные данные тех, у кого я брал, не могу показать, так как у нас такие были договоренности, и могут больше не дать. Хочу отметить, что сумма в 500 тысяч долларов США – не краденые и не криминальные деньги», – отметил он. – «Данные денежные средства через Т.Аспекова были переведены мной в Росинбанк, чтобы получить уступку прав требования на ОсОО «Фирма «АКИФ»». Кроме того, чтобы заплатить долг «АКИФа», мною в Росинбанке был получен кредит на сумму 1 млн 350 тыс долларов США, документами занимались мои юристы Сатаркулов и Ачекеев, в залог было выставлено здание (по документам принадлежащее внуку Аблямитовой Аби Халил Амаль Фади, – Авт.), и были заложены земельные участки в городе Таш-Комур, которые были оформлены на моего юриста Ачекеева».
Фактически, со слов Кузекеева, ему принадлежала большая часть имущества, которое легло как залоговое обеспечение в кредит, взятый «Альфа Бестом» у Росинбанка.
«По поводу проблемного кредита «АКИФа» перед Росинбанком узнал от моего юриста Сатаркулова, который был в нормальных отношениях с Аблямитовой Фаридой примерно во второй половине 2016 года. Через Ж.Сатаркулова я занял Ф.Аблямитовой денежные средства в размере 600 тысяч долларов США, в залог она предоставила имущество (то, что значится как помещения, принадлежащие Аби Халил Амаль Фади в качестве залогового имущества, – Авт.) К