Группа ФАТФ посетит штаб-квартиру Федерального агентства расследований (FIA) и Директорат по борьбе с отмыванием денег (AML), где Директорат по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT) проведет брифинг о выполнении плана действий.
В ходе визита обзорная группа ФАТФ также рассмотрит стратегию будущих действий. На основе отчета, составленного аналитической группой ФАТФ, будет сделано финансовое объявление о том, следует ли исключать Пакистан из серого списка или нет, сообщает ARY News.
После визита команды ФАТФ вход посетителей в штаб-квартиру FIA был запрещен.
Пакистанские власти создали различные круги по всему Пакистану, включая Директорат по борьбе с отмыванием денег для реализации Плана действий ФАТФ. Круги направили свои отчеты в соответствующее управление, в то время как соответствующие данные заинтересованных министерств также находились в распоряжении управления, сообщает ARY News.
17 июня ФАТФ заявила, что Пакистан продолжит оставаться в ее “сером списке”, и окончательное решение об исключении его из списка будет принято после "выездного" контрольного визита базирующейся в Париже организации.
Это решение было объявлено после завершения пленарного заседания ФАТФ в Берлине, на котором делегаты от правительств всего мира и партнерских организаций, включая ООН и МВФ, обсудили ключевые вопросы отмывания денег и финансирования терроризма.
“На своем Пленарном заседании в июне 2022 года ФАТФ приняла первоначальное решение о том, что Пакистан в значительной степени завершил свои два плана действий, охватывающих 34 пункта, и требует посещения на месте, чтобы убедиться, что реализация реформ Пакистана в области ПОД/ФТ началась и продолжается, и что необходимая политическая приверженность сохраняется в место для продолжения внедрения и совершенствования в будущем”, - говорится в заявлении ФАТФ.
“ФАТФ продолжит следить за ситуацией с COVID-19 и проведет выезд на место в кратчайшие возможные сроки”, - добавила она.
Пакистан находится в сером списке базирующегося в Париже глобального органа по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма из-за недостатков в его режимах борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег с июня 2018 года. Этот серый список негативно сказался на его импорте, экспорте, денежных переводах и ограниченном доступе к международному кредитованию.
В июне 2021 года стране было дано три месяца на выполнение оставшихся условий к октябрю. Однако Пакистан был сохранен в "сером списке" ФАТФ за неспособность эффективно применять глобальные стандарты ФАТФ и за отсутствие прогресса в расследовании и судебном преследовании высокопоставленных лидеров и командиров террористических групп, включенных в список ООН.
Еще в марте ФАТФ призвала Пакистан работать над “сложными расследованиями отмывания денег и судебными преследованиями”.